2021年7月初，包头市公安局东河分局反诈中心接公安厅推送的涉诈洗钱犯罪团伙专案线索，要求第一时间落地核查。接到任务后，东河公安分局迅速组建侦办专班，抽调精锐警力，立即开展侦查工作。侦查初期，共核查各类酒店、网吧、住所10余处，排查线索30余条，始终无法确定该洗钱窝点的具体位置，侦办组及时调整侦查思路和方向，持续加大会商研判频次，面对海量的数据和复杂的线索，经过侦查员们近一个月的连续奋战，最终于8月4日确定了该洗钱窝点位于东河区乔家金街一处隐蔽角落的底店内。随后，东河公安分局第一时间组织警力实施专案抓捕行动。

当侦查员们进入房间后，发现犯罪嫌疑人白某某、陈某某等七人团伙正在实施为境外赌博团伙跑分洗钱的行为，侦查员分组立即控制嫌疑人后，随即展开勘查和固定证据工作，现场查扣用以实施“跑分”的作案手机25部，银行卡80余张，电话卡29张，POS机2台，U盾20个，现金5000余元。

经侦查讯问，犯罪嫌疑人白某某之前在一个名为澳门新葡京的网络赌博平台参与赌博，通过赌博平台认识一个网名C3的“赌友”，C3告诉白某某为赌博平台洗钱跑分可以赚钱，正为缺钱发愁的白某某马上有了兴趣并询问怎么操作。之后C3和白某某为了躲避公安机关的侦查，下载了某款特殊的聊天软件进行联系，C3作为上线告知白某某操作洗钱的流程后，白某某立即开始着手在包头市东河区选择场地、招募人员为洗钱做准备。

2021年7月初，白某某首先联系了其朋友陈某某，告诉其为网络赌博跑分洗钱可以赚钱，希望可以找一些人来一起做事。二人一拍即合，随后，由白某某负责在东河区选择地点租赁房屋，并且在二手市场购买大量二手手机用于跑分，由陈某某负责招募人员参与跑分洗钱。该犯罪团伙分工明确，以白某某为首负责团伙的总体安排和实际指挥，通过聊天软件与上线C3联系派单，团伙成员每人使用二部专用的跑分手机，一部手机用于联系“派单群”，领取洗钱跑分任务，一部手机用于登录手机银行，根据派单内容操作转账。团伙成员实行分组值班，24小时轮班值守三个“派单群”，持续不断为电信网络犯罪及网络赌博平台跑分洗钱，累计6000余万元。

目前，本案的七名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已全部被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

近年来，随着警方打击电信网络诈骗犯罪力度的不断加大，“帮助信息网络犯罪活动”（帮信）已成为打击的重点之一，尤其是在公安机关开展的以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”集中收网行动中，一大批涉嫌“帮信”人员落网。“帮信”类型案件中，犯罪嫌疑人往往存在侥幸心理，觉得自己没有参与到直接犯罪中去，因而不会触犯法律。然而，这种狡辩无法为其“助纣为虐”的行为脱罪。

警方提示大家一定要提高个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务，不随意丢弃、买卖。不要贪图小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡，以免受到严厉打击惩处。